EE.UU. sanciona al bufete Karnakis and Karnakis por ocultar la flota fantasma de Irán

El Departamento del Tesoro actúa contra la firma de abogados

El miércoles pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Karnakis and Karnakis, un estudio legal con oficinas en Panamá y Grecia. La medida se sustenta en la acusación de que la firma registró, durante años, sociedades que figuraban como propietarias de los buques que integran la llamada “flota fantasma” de Irán.

Cómo se habría encubierto la verdadera titularidad

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el bufete utilizó su estructura para ocultar la identidad de los dueños reales de los barcos. Las entidades offshore creadas por la firma aparecían en los documentos como dueñas, mientras que la propiedad efectivamente recaía en intereses vinculados al gobierno iraní o a sus aliados.

Expansión de la lista negra de la OFAC

La sanción no solo afecta a la firma; la OFAC incorporó a su lista negra a cinco personas, cuatro empresas y nueve embarcaciones vinculadas al entramado. La inclusión implica que sus activos quedan bajo control estricto y que cualquier operación financiera con jurisdicción estadounidense está prohibida.

Repercusiones para la estructura offshore del estudio

Al quedar en la lista de personas y entidades sancionadas, Karnakis and Karnakis verá limitada su capacidad de operar en el sistema financiero estadounidense. La medida también envía una señal clara a otros despachos que pudieran facilitar el uso de offshores para evadir controles internacionales.

Contexto de la lucha contra la flota fantasma

La flota fantasma iraní, compuesta por barcos que navegan bajo banderas de papel y sin identificación clara, ha sido objeto de varias rondas de sanciones en los últimos años. EE.UU. ha señalado que estas embarcaciones sirven para sortear embargos y financiar actividades que van más allá del comercio legítimo, por lo que la presión sobre los intermediarios legales se ha intensificado.

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