La causa judicial por presunto lavado de dinero relacionado con fondos atribuidos a Nicolás Leoz continúa demorada antes de llegar al juicio oral. En ese contexto, CONMEBOL, en carácter de víctima y querellante, presentó ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, un urgimiento para que se resuelva una recusación planteada contra tres magistrados que intervienen en el expediente.
El escrito, firmado por el Dr. Claudio Lovera, señala que la recusación fue presentada el 10 de abril de 2026 por el abogado Alfredo Enrique Kronawetter, representante del imputado Celio Tunholi, contra los magistrados Silvana Luraghi, Paulino Escobar y Mario Camilo Torres. Según el documento, ya se encuentra vencido el plazo establecido para resolver el planteo, por lo que CONMEBOL solicitó que se dicte la resolución correspondiente y se pueda continuar con la tramitación de la causa.
El expediente, identificado como “Miguel Zaldívar y otros s/Lavado de dinero”, tiene como uno de sus principales acusados a Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del banco Atlas. La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción presentó su acusación el 30 de abril de 2026 y lo ubicó como presunto partícipe de un esquema mediante el cual habrían ingresado al circuito financiero recursos vinculados al patrimonio del fallecido expresidente de CONMEBOL, Nicolás Leoz.
LA ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA CONTRA EL BANCO ATLAS
En 2021, CONMEBOL inició una denuncia contra Nicolás Leoz por lavado de dinero en complicidad con el Banco Atlas. Según la acusación del ente sudamericano, Leoz habría desviado alrededor de U$D 44,9 millones de fondos de CONMEBOL hacia cuentas personales entre 2000 y 2013.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, directivos del banco Atlas habrían administrado bienes provenientes de hechos antijurídicos y la entidad habría obtenido beneficios económicos considerados ilícitos. El dinero habría sido “blanqueado” mediante fideicomisos y certificados de depósito creados en 2016 en Banco Atlas.
La Fiscalía sostiene, según consta en la resolución a la que tuvo acceso Doble Amarilla, que los directivos del banco aprobaron esas operaciones pese a que Leoz ya estaba investigado internacionalmente y tenía pedido de extradición de EE.UU. Asimismo, acusa al banco de “no aplicar controles obligatorios de prevención de lavado de dinero”, aún considerando que Leoz era un cliente de “alto riesgo”.
Además de Zaldívar, el proceso involucra a otros integrantes del Directorio del banco: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán. Para los investigadores, los ejecutivos habrían tenido intervención y conocimiento sobre los movimientos financieros que forman parte de la investigación.
En ese marco, la Fiscalía solicitó el decomiso de USD 718.570, suma que considera relacionada con beneficios obtenidos por el banco Atlas a través de operaciones y fideicomisos vinculados con fondos atribuidos a Leoz. El banco, por su parte, depositó voluntariamente ese dinero, aunque sin reconocer la existencia de irregularidades ni aceptar los cargos formulados por los investigadores.
LA IMPORTANCIA DE RECUPERAR EL DINERO DEL FIFA-GATE PARA ALEJANDRO DOMÍNGUEZ
“En el Congreso del 2017 presentamos denuncias y fue la única Confederación en el mundo en realizar una auditoría forense y, en consecuencia, en colaboración con las distintas justicias de los países, recuperamos dinero mal habido para poder reinvertirlo en el fútbol”, manifestó Domínguez a principios del 2025.
“Sabemos que sigue habiendo dinero del fútbol en el sistema financiero y este presidente no va a claudicar hasta llegar a recuperar el último centavo y dólar que corresponde a los futbolistas, a los árbitros, técnicos, preparadores físicos y miembros de un equipo de fútbol”, agregó.
En junio del 2025, CONMEBOL envió una nueva solicitada a la Justicia paraguaya por la causa de lavado de dinero titulada “Banco Atlas: cuatro preguntas simples que no tienen respuesta”. En el documento, Alejandro Domínguez, titular del ente y firmante del mismo, escribió: “¿El Banco Atlas constituyó o no fideicomisos por varios millones de dólares cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura internacional, un pedido de extradición de la Justicia de EEUU y estaba en reclusión domiciliaria? ¿Lo hizo o no en plena explosión del mayor escándalo de corrupción y fraude del siglo XXI?”.
En sintonía, el Congreso de Paraguay replicó los pedidos de Alejandro Domínguez de la recuperación de los fondos del Banco Atlas. Uno de los encargados de pedir la restitución de los fondos fue Basilio “Bachi” Núñez, quien remarcó el trabajo del titular de CONMEBOL: “La Confederación lleva recuperados más de U$S 130 millones que la corrupción le quitó al fútbol. Y tenemos todavía dinero de la CONMEBOL, del deporte, en un banco que se llama Banco Atlas ¿o nos olvidamos?”.
Y remarcó: “Es un momento ideal para recordar que este presidente de la CONMEBOL se puso el pantalón largo, el saco y está ejerciendo su función, queriendo recuperar ese dinero. Nosotros vemos en los diferentes estadios de Paraguay cómo ha mejorado la infraestructura. Anteriormente en una de las grandes modificaciones que hizo en el Estatuto de CONMEBOL que estaba diseñado para proteger a los dirigentes y ahora es diferente, protege al fútbol”.
