Duro revés para Tofoni en la Justicia de EEUU: utilizó información bancaria sin autorización
La Justicia de Estados Unidos le asestó un duro revés a Guillermo Tofoni en el conflicto que mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Tribunal de Distrito de Delaware dictó una orden de protección que determinó que el empresario no estaba autorizado a utilizar información bancaria obtenida mediante un procedimiento judicial estadounidense y estableció que esa documentación no puede incorporarse en causas ajenas al litigio comercial para el que fue solicitada.
La decisión fue firmada el 26 de octubre por el juez federal Richard G. Andrews, en el expediente iniciado por Tofoni para obtener asistencia judicial en Estados Unidos. El magistrado hizo lugar al planteo de Tourprodenter LLC, la empresa que había solicitado proteger sus registros bancarios.
El punto central de la resolución es que Tofoni había solicitado la documentación para utilizarla en una disputa contractual con la AFA, pero luego la empleó en procedimientos penales en la Argentina. El tribunal consideró que ese uso excedía el alcance de la autorización concedida por la Justicia estadounidense.
Esta decisión va en línea con lo sentenciado por otro tribunal —del distrito de Georgia— respecto de los datos proporcionados por un banco en particular.
“El uso por parte de Tofoni de los materiales de Tourprodenter en procedimientos penales en la Argentina excede ampliamente el alcance de lo que Tofoni había solicitado”, sostuvo el juez en el fallo, al señalar que el empleo de esos documentos en las causas penales argentinas era impropio porque excedía el propósito original de la solicitud.
La resolución está en consonancia con las advertencias que distintas empresas y personas habían formulado tanto a Tofoni como a periodistas y medios que actuaron en tándem para promover sus reclamos económicos contra la AFA. Sin embargo, esas advertencias fueron desoídas mientras el empresario exponía de forma engañosa en reiteradas entrevistas televisivas y radiales la supuesta información bancaria que había obtenido en Estados Unidos.
UNA AUTORIZACIÓN LIMITADA AL CONFLICTO COMERCIAL CON LA AFA
El procedimiento se había iniciado en octubre de 2025, cuando Tofoni pidió autorización para requerir documentación a tres bancos estadounidenses. El objetivo declarado era reunir pruebas para un litigio comercial pendiente en la Argentina, relacionado con un contrato por la organización de partidos amistosos de la Selección argentina.
En enero de 2026, el empresario solicitó autorización para realizar nuevos requerimientos a otras entidades financieras. La documentación obtenida incluía formularios de apertura de cuentas, tarjetas de firmas, extractos bancarios, números de cuentas, montos de transferencias, patrones de transacciones e identidades de contrapartes.
Tourprodenter intervino posteriormente en el expediente y denunció que parte de ese material había sido utilizado para promover una causa penal contra sus responsables y otras personas, además de haber sido difundido a medios de comunicación argentinos.
Al analizar el planteo, el juez consideró que el procedimiento previsto por la legislación estadounidense para obtener pruebas destinadas a litigios en el extranjero no habilitaba a utilizarlas indiscriminadamente en cualquier proceso judicial. En particular, concluyó que el uso de la documentación bancaria en causas penales argentinas excedía el alcance de la petición original.
La resolución precisó que cualquier utilización de esos materiales para otro propósito requeriría una nueva solicitud judicial en Estados Unidos.
DEBERÁ GESTIONAR LA DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Otro de los aspectos relevantes del fallo es la obligación impuesta a Tofoni de tomar medidas razonables para notificar a quienes recibieron la documentación y procurar su devolución o destrucción.
La orden de protección también prohíbe la difusión pública de los registros financieros confidenciales y limita su utilización al litigio comercial con la AFA. El tribunal consideró justificada la medida por los intereses de privacidad involucrados y por la divulgación de información bancaria con fines que excedían el procedimiento para el que había sido obtenida.
El juez rechazó los argumentos de Tofoni contra la inclusión de estas restricciones. En el fallo explicó que las medidas destinadas a prevenir el uso indebido y la difusión pública de la documentación estaban justificadas por los perjuicios que podía ocasionar la exposición de esos datos.
EL IMPACTO EN LAS CAUSAS JUDICIALES EN LA ARGENTINA
La resolución abre un nuevo capítulo en la disputa entre Tofoni y la AFA, especialmente por las consecuencias que podría tener sobre las denuncias penales impulsadas por el empresario.
Vale aclarar que las presentaciones penales promovidas por Tofoni se apoyaron en la documentación bancaria obtenida en Estados Unidos. Además, el empresario había facilitado esos materiales a periodistas y medios que difundieron información sobre las personas involucradas.
El fallo estadounidense establece que la documentación obtenida mediante este procedimiento no estaba autorizada para ser utilizada en esos procesos penales, lo que deja en manos de los tribunales argentinos la evaluación de las consecuencias procesales que correspondan.
La decisión de Delaware representa así un revés para la estrategia judicial de Tofoni: la prueba bancaria que buscó reunir para sostener su reclamo comercial contra la AFA quedó sometida a límites expresos de utilización y confidencialidad, mientras que su empleo en otros procedimientos y su divulgación quedaron alcanzados por las restricciones fijadas por la Justicia estadounidense.
