La respuesta de Washington

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha llevado a cabo una operación sin precedentes para desmantelar una compleja red financiera clandestina que permitió a Irán mover cientos de millones de dólares a través del sistema financiero internacional, violando las sanciones vigentes.

Esta acción, anunciada por el portavoz del Departamento de Estado, Thomas ‘Tommy’ Pigott, forma parte de la estrategia de presión máxima de la administración Trump contra el régimen de Teherán.

Según el comunicado del Departamento de Estado, las redes desarticuladas sirvieron como conducto para que Irán accediera a ingresos petroleros y eludiera las restricciones financieras impuestas por Washington. Los fondos circulaban a través de intermediarios que operaban como fachada, lo que permitía al régimen blanquear y repatriar divisas sin dejar rastros directos en el sistema bancario formal.

La medida y su impacto

La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro y se enmarca en el Decreto Ejecutivo 13902, que autoriza sanciones contra personas que operen en los sectores financiero y petrolero de Irán.

La acción se trata de la octava medida de la OFAC en 2026 contra el aparato bancario en la sombra de Irán. Las medidas anteriores apuntaron a bancos iraníes y sus empresas de cobertura, casas de cambio y sus directivos, grandes financiadores, y a los importadores y exportadores iraníes que dependen de estas redes para lavar y repatriar ingresos al país.

La OFAC ha intensificado su patrón de acción a lo largo de este año, con medidas como la congelación de aproximadamente 474 millones de dólares en criptoactivos vinculados al Banco Central de Irán a través de la red TRON, la designación de cuatro exchanges de activos digitales iraníes —entre ellos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex—, y sanciones contra empresas navieras que operan en el estrecho de Ormuz y aceptan pagos en bitcoin.

El Departamento de Estado subrayó que ‘la mala gestión económica y la corrupción del régimen se vuelven cada vez más evidentes para el pueblo iraní’ y que acciones como la de este viernes profundizan el aislamiento de Teherán del sistema financiero internacional.

Compromiso con la comunidad internacional

Washington reiteró su compromiso de trabajar con socios regionales e internacionales para cerrar todas las vías que Irán utiliza para financiar sus actividades, incluido el apoyo al terrorismo y el desarrollo de capacidades militares.

La administración Trump ha sido firme en su posición de imponer presión máxima sobre Irán y negarle al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) el acceso a los recursos que sostienen sus actividades desestabilizadoras.

La acción de este viernes es un claro ejemplo de la determinación de Estados Unidos por proteger la estabilidad financiera global y prevenir que Irán se beneficie de sus acciones ilícitas.

La lucha contra el lavado de dinero

La lucha contra el lavado de dinero y el blanqueo de capitales es un aspecto crucial de la estrategia de presión máxima contra Irán. La OFAC ha trabajado estrechamente con otras agencias y organizaciones internacionales para identificar y desmantelar redes de lavado de dinero que apoyan a Irán.

La acción de este viernes es un paso importante en esta lucha y demuestra la capacidad de la OFAC para identificar y desmantelar complejas redes de lavado de dinero.

La comunidad internacional ha condenado las acciones de Irán y ha llamado a la administración Trump a continuar con su estrategia de presión máxima.

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